Ejemplo de una Oferta Fraudulenta de Dinero Extranjero
Por: Dr. JACOB, OSWEGO
El Director de Proyectos de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC).
Lagos-Nigeria.
ESTIMADO: SEÑOR,
Soy el Dr. JACOB, OSWEGO , Director de Proyectos y Presidente del Comité de Licitaciones de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC) .Mi Comité se
encarga principalmente del pago de todos los contrato concedido de 1998 hasta la fecha, en orden de prioridad en relación con proyectos de capital de la NNPC.
La información que reunimos de la Oficina de Asuntos Exteriores delas Cámaras de Comercio e Industrias de Nigeria es tan positiva que nos ha convencido de que
usted podría ofrecernos solución a un trato de transferencia de dinero valorado en Treinta y Un Millón de Dólares Estadounidenses y posteriormente una empresa
conjunta. En el transcurso de nuestros deberes como inspectores y valores de proyectos del proyecto actual de Gas Natural licuado (LNG), hemos facturado en
exceso el valor de algunos trabajos realizados por contratistas extranjeros para la NNPC por valor de US$31M. Del modo siguiente: Optimización e instalación de
computadoras $16,000.000.00 Instalación de 250,000.00, Turbinas Monax de $10,000.000.00.
Mantenimiento hasta la fase final $5,000,000.00 Nuestro objetivo de facturar en exceso este pago es enviar la cantidad por exceso a una cuenta discreta en
el extranjero. Este fondo ahora está flotando en una cuenta en el Banco Central de Nigeria (CBN). Este es el fondo que yo y mis colegas hemos decidido transferir
a su cuenta porque nosotros, como somos funcionarios públicos, no podemos operar ni ser titulares de cuentas extranjeras. El dinero será compartido del siguiente
modo después de la transferencia: el 30% para usted (titular de la cuent), el 60% para mí y mis colegas, el 10% para el reembolso de gastos locales e
internacionales que se Realizarían en el transcurso de esta transacción. Para poder reclamar los fondos, utilizaremos su nombre y un nombre de una empresa como si
fuese el contratista/beneficiario original de los fondos, para que todos los procedimientos de transferencia internacional sean estrictamente transferencia. Si
esta propuesta le satisface, comuníquese conmigo con su número de CuentaTeléfono/Fax, Télex del banco, con su Números personales de Teléfono/Fax para facilitar
la comunicación. Esta transacción durará 14 días hábiles desde el momento en que enviemos la información requerida,puesto que todas las modalidades referentes a
esta transacción se han solucionado y es completamente libre de riesgos. Por favor, tenga en cuenta que este tema es de alta confidencialidad. Por ello, trate la
transacción con la mayor confidencialidad y urgencia.
Atentamente.
El Director de Proyectos y Presidente
Comité de Licitaciones de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC).
Lagos-Nigeria.
